La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados acordó ayer aprobar, con algunos cambios, la minuta sobre la nueva ley de combate al lavado de dinero que el Senado les envió en abril pasado, la cual transfiere la responsabilidad de investigación y persecución del delito a la PGR.
Los diputados de PRI, PAN, PRD y PT solicitaron para ello disponer de una semana más para dictaminarla con miras a analizar el predictamen que les hizo llegar el presidente de dicha comisión, el panista Mario Becerra Pocoroba.
La minuta establece la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero Contra la Delincuencia Organizada, un órgano técnico especializado, adscrito a la PGR y cuyo titular tendrá carácter de Ministerio Público Federal.
Los integrantes sostendrán este viernes una sesión de análisis con el Procurador Fiscal, a representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda; representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como de la PGR, para que les expliquen con base en qué modelo elaboraron la iniciativa que fue originalmente presentada por el Ejecutivo.
La propuesta original concentraba el control en Hacienda.
El diputado priista, David Penchyna, justificó que dada la importancia de la minuta se requiere un tiempo para estudiarla, hacer adiciones al proyecto de dictamen y estar en posibilidad de aprobarlo el martes 9 de agosto con las sugerencias de cada fracción.
“Tenemos la disposición de dictaminar la minuta, ya que es un tema al que se le debe encontrar una solución. En el PRI hemos analizado el tema, estamos en la disposición de dictaminar lo antes posible y esperamos alcanzar acuerdos”, dijo.
El priista Óscar Levín sostuvo que existen detalles que generan discusión, sobre si la ley es violatoria de derechos constitucionales de terceros.
La legisladora perredista Claudia Anaya sostuvo que la semana adicional que se dio la Comisión no pretende retrasar la votación sino sólo fortalecer la minuta.
Dijo que impulsará al menos cuatro cambios respecto al objeto de la lista, para evitar confusión en quienes deben presentar avisos; ampliar el catálogo de actividades vulnerables y la lista de leyes que pueden ser supletorias a la ley en cuestión.
Su compañero de bancada, José Narro Céspedes, se mostró preocupado por la insuficiente regulación al sistema financiero.
“Hay cosas de fondo que no se tocan, como las casas de bolsa, que son muy importantes para acotar las operaciones financieras de la delincuencia organizada, la cual maneja recursos superiores a los 30 mil millones de dólares”, explicó.
En tanto, el diputado del PT, Mario Di Costanzo, manifestó que la minuta, tiene “fallas estructurales” y no está definido su impacto presupuestario.
“La minuta es un híbrido del ejemplo español a la mexicana, hay ejemplos más exitosos en el mundo. Se trata de resolver y atacar las estructuras financieras del crimen organizado”, subrayó.
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